經(jīng)濟(jì)參考報(bào)記者 吳天麟
臨近年關(guān)，又到了黃金消費(fèi)的高峰期。最近經(jīng)手線下黃金交易的你，可要當(dāng)心一些新騙術(shù)。
1月12日，寧夏回族自治區(qū)吳忠市公安局利通區(qū)分局接到線索——丁先生（化名）于1月10日在吳忠市利通區(qū)，將黃金藏在茶葉盒里郵寄，疑似遭遇詐騙。
為何要將黃金藏在茶葉盒里郵寄？
新套路：“投資”不要現(xiàn)金要黃金
時(shí)間回溯到2025年12月。獨(dú)居的丁先生陷入網(wǎng)戀，并很快發(fā)展到即使素未謀面，卻吃飯也向?qū)Ψ轿⑿拧皥?bào)備”的地步。
殊不知，在對(duì)方眼里，他已是待宰的獵物。
一開(kāi)始，還是電詐的老套路：這位情人先讓丁先生手機(jī)下載了一款假冒某知名證券公司的投資理財(cái)平臺(tái)App，并在前期幾次投資中嘗到了甜頭。其后，新套路來(lái)了：以“賬戶(hù)充值驗(yàn)資”為理由，引導(dǎo)丁先生線下購(gòu)買(mǎi)黃金，并郵寄黃金到達(dá)指定地點(diǎn)后，完成投資資金“充值”。
更離譜的是，說(shuō)服丁先生的理由竟是：擔(dān)心被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)后阻攔丁先生賺錢(qián)，所以不能“線上轉(zhuǎn)賬”。
1月10日，丁先生把從線下金店購(gòu)買(mǎi)、價(jià)值約7.67萬(wàn)元的75克黃金，藏進(jìn)茶葉盒，交給某快遞公司郵寄至廣東省。12日收到線索后，利通區(qū)分局民警立即啟動(dòng)協(xié)作機(jī)制，與該快遞公司確定了相關(guān)信息，成功在廣東省攔截該快遞包裹。
但丁先生始終不相信自己被騙，經(jīng)民警苦口婆心地勸說(shuō)，才醒悟并透露，還在另一個(gè)線上平臺(tái)下單了價(jià)值約8.68萬(wàn)元的黃金，郵寄至廣東省。
得知該訂單被安排于1月12日發(fā)貨，民警緊急聯(lián)系平臺(tái)客服，告知詐騙風(fēng)險(xiǎn)，成功凍結(jié)訂單并完成全額退款。
在警方努力下，丁先生累計(jì)挽回?fù)p失約16.35萬(wàn)元。
新標(biāo)的物：便攜、保值的黃金被盯上
“這種將黃金藏在某種載體里郵寄至指定處，是一種‘線下取現(xiàn)+線上詐騙’的新型詐騙。”利通區(qū)分局反詐民警余革平說(shuō)，這種新型犯罪以近年來(lái)被追捧的黃金為標(biāo)的物，涉及群眾、金店、快遞公司等多方主體，常伴生其他犯罪行為，如洗錢(qián)、盜竊等。
為何黃金會(huì)成為犯罪分子盯上的“獵物”？
辦案民警介紹，像黃金這類(lèi)具有便攜、保值等特點(diǎn)的貴金屬，相比線上資金，更便于繞開(kāi)監(jiān)管，不容易被凍結(jié)、追蹤，因此成為不少詐騙分子“線下取現(xiàn)”的首選。
為何要郵寄黃金？
記者了解到，郵寄這個(gè)環(huán)節(jié)的目的是：利用完美“工具人”，讓黃金流通層層“隱蹤”，達(dá)到洗錢(qián)等多種非法目的。
不知情的快遞員、金店工作人員等，就是這類(lèi)“工具人”。一般來(lái)說(shuō)，被害人在金店買(mǎi)好黃金并郵寄到指定地點(diǎn)后，詐騙分子就會(huì)派喬裝打扮的“車(chē)手”去快遞員處領(lǐng)包裹。多名“車(chē)手”接力，由最后一棒將黃金拿到回收店鋪?zhàn)冑u(mài)后，將現(xiàn)金送至詐騙分子指定處，再以看似合法的投資、經(jīng)營(yíng)收入形式實(shí)現(xiàn)這些贓款的流通。
此外，有的詐騙分子也會(huì)讓“車(chē)手”找?guī)派贪腰S金兌換成虛擬貨幣，充入指定賬戶(hù)后，再通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)，實(shí)現(xiàn)虛擬貨幣在世界范圍內(nèi)的流通使用。一旦成功，詐騙分子就達(dá)到了騙取黃金并洗錢(qián)的目的。
“為切掉追蹤鏈條，詐騙分子往往會(huì)找互不認(rèn)識(shí)的‘車(chē)手’分段作案，全程由他們操控，這使得警方如果沒(méi)有在包裹被‘車(chē)手’取走前成功攔截，就算找到了參與作案的某一個(gè)‘車(chē)手’，也難以追蹤黃金和現(xiàn)金的流向。當(dāng)然，也存在‘車(chē)手’‘黑吃黑’——私吞黃金、現(xiàn)金的情況。”余革平說(shuō)。
擦亮眼睛 別當(dāng)“工具人”
記者從寧夏回族自治區(qū)公安廳了解到，僅2025年，全區(qū)公安機(jī)關(guān)追回的涉詐黃金就有5968.1克，攔截涉詐包裹達(dá)22萬(wàn)件。
記者梳理發(fā)現(xiàn)，不止寧夏，全國(guó)多地都發(fā)生了把黃金藏在千奇百怪的載體里進(jìn)行郵寄的涉詐案件。比如，浙江慈溪警方攔截了一只藏了三個(gè)金手鐲的毛絨玩具；湖北麻城警方攔截了一份藏匿110克金條的辣椒醬；江蘇南京警方攔截了一個(gè)藏有180克金條的電飯鍋……
“這種新型詐騙模式，很多人還不了解，因此缺乏防范意識(shí)。”警方提醒群眾，春運(yùn)、年關(guān)前后，在物流頻繁、車(chē)流不息、金店生意紅火等情況下，更要擦亮眼睛，不給詐騙分子可乘之機(jī)。
首先，正規(guī)投資理財(cái)肯定不會(huì)要求郵寄黃金。“有線上轉(zhuǎn)移支付，為什么非得采取線下郵寄黃金這么麻煩的方式，還讓你隱匿運(yùn)、寄的痕跡？這些操作都違反常理。”寧夏回族自治區(qū)公安廳新聞宣傳處二級(jí)主任科員馬繼宏說(shuō)，凡是以“賬戶(hù)升級(jí)”“驗(yàn)資解凍”等理由，要當(dāng)事人購(gòu)買(mǎi)黃金進(jìn)行線下轉(zhuǎn)移的，都是詐騙。
此外，警方還對(duì)相關(guān)環(huán)節(jié)的從業(yè)人員提出了三條安全建議：
一是攬收、派送包裹時(shí)，要詢(xún)問(wèn)是否有貴重物品、做好檢查；二是售賣(mài)、收購(gòu)黃金時(shí)，要詢(xún)問(wèn)購(gòu)買(mǎi)目的、黃金來(lái)歷等，并做好記錄；三是主動(dòng)提示客戶(hù)可能存在的詐騙風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)著裝、舉止明顯可疑的人，要提高警惕，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)警。
當(dāng)前正值春運(yùn)期間，人流、物流、資金流密集。越是年節(jié)當(dāng)口，不法分子越想“大撈一把”。要繃緊防詐這根弦，切莫因表愛(ài)意、講義氣、貪圖小利等，幫人隱匿運(yùn)、寄黃金，淪為犯罪“工具人”，甚至失財(cái)又違法。
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