

據(jù)中國(guó)人民銀行河北省分行官網(wǎng)顯示,7月18日,中國(guó)人民銀行唐山市分行對(duì)遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社進(jìn)行了行政處罰,給予警告、罰款31.5萬元,公示期限為三年。相應(yīng)處罰是源于遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社在客戶身份識(shí)別、賬戶管理、報(bào)送資料方式等方面存在違法問題。
中國(guó)人民銀行唐山市分行行政處罰決定信息公示表(唐銀罰決字〔2025〕1-7號(hào))顯示,遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社的違法行為主要包括:未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按規(guī)定報(bào)送賬戶撤銷資料;未及時(shí)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)存在明顯可疑交易特征的涉案賬戶。
同時(shí),中國(guó)人民銀行唐山市分行還對(duì)涉及違規(guī)行為的相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了處罰。對(duì)時(shí)任遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社副主任趙某和時(shí)任遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社會(huì)計(jì)結(jié)算部經(jīng)理趙某,均因?qū)ξ窗凑找?guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù);未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的違法行為負(fù)有責(zé)任,給予罰款1萬元。
天眼查顯示,遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社,成立于2007年,位于河北省唐山市,是一家以從事貨幣金融服務(wù)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本65400萬人民幣。


據(jù)了解,此前遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社因執(zhí)行異議之訴,于6月19日在遵化市人民法院第七審判庭開庭審理。此外,遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社被列為被執(zhí)行人,執(zhí)行法院為唐山市路北區(qū)人民法院。立案日期自2025年4月至2025年6月,在此期間被執(zhí)行總金額為80元。
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