據(jù)中國(guó)人民銀行河北省分行官網(wǎng)顯示，7月18日，中國(guó)人民銀行唐山市分行對(duì)遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社進(jìn)行了行政處罰，給予警告、罰款31.5萬元，公示期限為三年。相應(yīng)處罰是源于遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社在客戶身份識(shí)別、賬戶管理、報(bào)送資料方式等方面存在違法問題。
中國(guó)人民銀行唐山市分行行政處罰決定信息公示表（唐銀罰決字〔2025〕1-7號(hào)）顯示，遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社的違法行為主要包括：未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定報(bào)送賬戶撤銷資料；未及時(shí)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)存在明顯可疑交易特征的涉案賬戶。
同時(shí)，中國(guó)人民銀行唐山市分行還對(duì)涉及違規(guī)行為的相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行了處罰。對(duì)時(shí)任遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社副主任趙某和時(shí)任遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社會(huì)計(jì)結(jié)算部經(jīng)理趙某，均因?qū)ξ窗凑找?guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的違法行為負(fù)有責(zé)任，給予罰款1萬元。
天眼查顯示，遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社，成立于2007年，位于河北省唐山市，是一家以從事貨幣金融服務(wù)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊(cè)資本65400萬人民幣。
據(jù)了解，此前遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社因執(zhí)行異議之訴，于6月19日在遵化市人民法院第七審判庭開庭審理。此外，遵化市農(nóng)村信用合作聯(lián)社被列為被執(zhí)行人，執(zhí)行法院為唐山市路北區(qū)人民法院。立案日期自2025年4月至2025年6月，在此期間被執(zhí)行總金額為80元。
富騰優(yōu)配提示：文章來自網(wǎng)絡(luò)，不代表本站觀點(diǎn)。
